Se requiere la traducción de un memorando de cumplimiento de sanciones para evaluar los riesgos legales, cumplir con las restricciones internacionales y confirmar la exactitud de los procedimientos internos al cooperar con socios extranjeros y entidades reguladas.
Un memorando de cumplimiento de sanciones es un documento legal que describe las obligaciones de una empresa de cumplir con las medidas restrictivas impuestas por organizaciones internacionales y autoridades nacionales. Especifica las regulaciones aplicables, actividades prohibidas, procedimientos de debida diligencia de la contraparte y mecanismos de control interno. Se requiere traducción cuando se trata con socios, auditores, instituciones financieras y reguladores extranjeros. Es esencial presentar con precisión la terminología del derecho sancionador, las cláusulas de responsabilidad y las condiciones de exención. Los errores de traducción pueden provocar infracciones de cumplimiento, bloqueo de transacciones y daños significativos a la reputación.
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| Este memorando establece las obligaciones de la Compañía de cumplir con los regímenes de sanciones internacionales aplicables. La Compañía implementará controles internos para prevenir transacciones prohibidas y garantizar un seguimiento continuo de las contrapartes. Cualquier incumplimiento puede dar lugar a sanciones reglamentarias y responsabilidad contractual. | Настоящий меморандум устанавливает обязательства Компании по соблюдению применимых международных санкционных режимов. Компания обязуется внедрить внутренние меры контроля для предотвращения запрещённых операций и обеспечить постоянный мониторинг контрагентов. Любое нарушение может повлечь регуляторные санкции и договорную ответственность. |